El parlamento europeo establece nuevas reglas criptográficas para evitar flujos ilícitos en la UE

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Publicado por: Anton Sergeev
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La UE y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo “en principio” para regular el comercio de activos criptográficos en el bloque, con el objetivo de proteger a los consumidores al tiempo que permite que la clase de activos relativamente nueva florezca.

las nuevas reglas, conocidas como la regulación sobre la regulación sobre Los mercados en Crypto-Assets (MICA) se producen como parte del primer esfuerzo para imponer estándares regulados en toda Europa, a diferencia de las reglas nacionales.

Según la nueva legislación, las transferencias de cripto-activos serán rastreados e identificados para evitar el lavado de dinero , financiamiento terrorista y otros delitos.

Además, los negociadores del Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional en un nuevo proyecto de ley para garantizar que las transferencias de cripto regla ”, para cubrir transferencias en activos criptográficos, que requieren información sobre la fuente del activo y su beneficiario viaja con la transacción que se almacenará en ambos lados de la transferencia.

Después del acuerdo, el Parlamento de la UE dijo que los proveedores de servicios de los activos criptográficos (CASP) deberán proporcionar esta información a las autoridades competentes si se realiza una investigación en el lavado de dinero y el financiamiento terrorista.

Los negociadores del Parlamento aseguraron que no haya umbrales o exenciones mínimas para las transferencias de bajo valor, como se prevé originalmente, para combatir las transacciones cripto-activos que simplemente eviten los umbrales existentes que desencadenan los requisitos de traqueabilidad.

Con respecto a la protección de los datos personales, los negociadores acordaron que si no hay garantía de que la privacidad sea confirmada por el fin de recepción, dichos datos no deben enviarse.

Prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo

Las nuevas reglas también requerirán que los proveedores – Antes de hacer que los cripto -activos estén disponibles para los beneficiarios, para verificar que la fuente del activo no esté sujeta a medidas o sanciones restrictivas, además de garantizar que no haya riesgos de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.

Los negociadores han acordado que la MICA, que se está negociando actualmente, implicará la configuración de un registro público para CASP no conformes y no supervisados, con los cuales no se permitiría que la UE CASPS comercie.

billeteras no alojadas

Además, las nuevas reglas cubrirán las transacciones de las billeteras no alojadas (direcciones de billeteras cripto-activos utilizadas por usuarios privados) cuando interactúan con las billeteras alojadas administradas por CASPS.

Por ejemplo, si un cliente envía o recibe más de € 1000 hacia o desde su billetera sin alojamiento, los CASP serán requeridos para verificar si este cliente es propiedad o controlada de efectivo.

Sin embargo, las reglas no se aplicarán a las transferencias de persona a persona realizadas sin un proveedor, como las plataformas de comercio de Bitcoin o entre los proveedores que actúan en su propio nombre.

“Estas reglas tendrán como objetivo lograr un marco regulatorio PAN-UE muy necesario que supervisa los criptomonederos. Hernani, Jefe, Securities Services, seis.

“La necesidad de una mayor custodia de activos digitales también está aumentando significativamente. La industria buscará una mayor claridad sobre los acuerdos de responsabilidad custodia. Esto es particularmente importante ya que el número de nuevos jugadores que ingresan al mercado de custodia digital ha aumentado seis veces en los últimos seis años “.

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